中色股份公司与中国十五冶金集团关联交易通

2019-03-19 09:48:17 来源: 青海信息港

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述近日,中国有色金属建设股份有限公司(以下称公司)与中国十五冶金建设集团有限公司(以下称十五冶,该公司与公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司)协商一致签订南方铝《安装工程合同》,由十五冶负责公司南方铝项目阳极区、焙烧区、铸造区及码头区的设备安装工程。合同总金额

193,544,499元人民币。

2、交易方关联关系

公司控股股东中国有色矿业集团有限公司为十五冶的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,十五冶承包公司南方铝项目的设备安装事项构成了关联交易。

3、2016年 9月 13日,公司第七届董事会第 57次会议以 5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订南方铝安装工程合同的议案》。(关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4人回避表决)上述关联交易需经公司股东大会审议批准。

独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:中国十五冶金建设集团有限公司

公司住所:湖北省黄石市西塞山区沿湖路 700号

法定代表人:马文洲

注册资本:人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整

实收资本:人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整

企业性质:有限公司(国有独资)

经营范围:冶炼工程总承包特级;房屋建筑工程施工、公路工程施工、电力工程施工、矿山工程施工、化工石油工程施工、市政公用工程施工、机电安装工程施工总承包壹级;桥梁工程、管道工程专业承包贰级;承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目等。

中色股份公司与中国十五冶金集团关联交易通

2、十五冶财务数据 单位:万元

项目 2015年金额(经审计) 2016年 月金额(未审计)

总资产 903,864.69 899,130.11

净资产 127,603.57 132,046.59

营业收入 1,052,905.57 473,090.47

净利润 3,176.15 1,566.26

3、与上市公司的关联关系

具体关联关系如下图所示:

结合该关联人主要财务指标和经营情况,我们认为该公司具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的基本情况中国有色矿业集团有限公司

中国有色金属建设股份有限公司 中国十五冶金建设集团有限公司

33.75% 100%

本项关联交易的标的施工安装工程承包,合同总金额 193,544,499 元人民币。

2、交易的定价政策及定价依据

此次交易以市场价格为基础,经双方友好协商确定。

关联交易的定价以市场公允价格为基础,公司与关联方之间发生的关联交易,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

3、合同的主要内容

① 工程名称:南方铝项目

② 合同价款:合同暂定总金额 193,544,499元人民币。

③ 承包范围:生阳极车间、焙烧车间和阳极组装车间(含碳块库)、铸造车间、码头区及其它。

④ 竣工日期:2018年 9月 1日。

⑤ 支付:按照工程进度付款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业,具有强大

的资金实力,是公司的优质客户。

本项关联交易事项以市场公允价格为基础,定价公开、公平、公正,对公司无重大影响。

五、独立董事意见我们认为,本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定,符合公开、公平、公正的原则,未损害非关联股东的利益。中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业,具有强大的资金实力,是公司的优质客户。本项关联交易决策程序合法,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

六、2016年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年年初至本报告披露日,公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交

易金额为64,511.92万元。

七、备查文件

1、第七届董事会第57次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见;

3、公司与十五冶签订的安装工程合同。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2016年 9月 13日

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